证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-001
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
山东赫达集团股份有限公司
对于 2024 年第四季度可退换公司债券转股情况
的公告
本公司及董事会整体成员保证信息浮现的试验真正、准确和完
整，莫得误差纪录、误导性敷陈或要紧遗漏。
至极领导：
证券代码：002810 证券简称：山东赫达
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
转股价钱：16.85 元/股
转股肇端技能：2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日
左证《深圳证券往返所股票上市司法》
《深圳证券往返所上市公
司自律监管陶冶第 15 号——可退换公司债券》等辩论规定，山东赫
达集团股份有限公司（以下简称“公司”
）现将 2024 年第四季度可
退换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债刊行上市大致
左证中国证券监督措置委员会《对于容许山东赫达集团股份有
限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕1099 号），公司于 2023 年 7 月 3 日公竖立行了 600.00 万张
可转债，每张面值 100 元，刊行总和 60,000.00 万元，期限 6 年。经
深圳证券往返所（以下简称“深交所”
）容许，本次刊行的可转债已
于 2023 年 7 月 19 日起在深交所挂牌往返，债券简称“赫达转债”，
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债券代码：127088 债券简称：赫达转债
债券代码“127088”。
左证《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象刊行可退换公
司债券召募认知书》等辩论规定，本次刊行的可转债转股期自可转
债刊行终了之日满六个月后的第一个往未来（2024 年 1 月 8 日）起
至可转债到期日（2029 年 7 月 2 日）止。
二、可转债转股价钱调节情况
左证辩论规定和《召募认知书》的商定，“赫达转债”运转转股
价钱为 17.40 元/股。
国证券登记结算有限职守公司深圳分公司已于 2024 年 3 月 6 日办理
完成上述部分胁制性股票的回购刊出事宜，公司总股本由
回购刊出完成后，“赫达转债”的转股价钱由 17.40 元/股调节为
具体情况详见公司于 2024 年 3 月 7 日在《中国证券报》
《证券
时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）浮现的《对于本次胁制性股票回购注
销调节可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2024-012）。
案为：以公司现存总股本 341,704,139 股为基数，向整体鼓动每 10
股派发现款红利 2.00 元（含税）
。
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债券代码：127088 债券简称：赫达转债
左证公司可退换公司债券转股价钱调节的相干条目，“赫达转债”
的转股价钱由 17.39 元/股调节为 17.19 元/股，转股价钱调节奏效日
期为 2024 年 7 月 5 日。
具体情况详见公司于 2024 年 7 月 1 日在《中国证券报》
《证券
时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）浮现的《对于可转债转股价钱调节的
公告》
（公告编号：2024-043）。
大会审议通过了《对于公司（草案）>颠倒提要的议案》，第九届董事会第十六次会议审议通过
了《对于调节第三期股票期权与胁制性股票激发接头相做事项的议
案》《对于向第三期股票期权与胁制性股票激发接头激发对象授予股
票期权与胁制性股票的议案》，并在中国登记结算有限公司深圳分公
司完成了授予股份的登记责任，本次接洽向 116 名激发对象授予 643
万股股票，授予价钱为 6.66 元/股。
上述胁制性股票登记完成后，“赫达转债”的转股价钱由 17.19
元/股调节为 17.00 元/股，转股价钱调节奏效日历为 2024 年 11 月 28
日。
具体情况详见公司于 2024 年 11 月 28 日在《中国证券报》《证
券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）浮现的《对于调节赫达转债转股价钱
的公告》（公告编号：2024-086）。
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三季度利润分拨有接洽为：以公司现存总股本 348,136,854 股为基数，
向整体鼓动每 10 股派发现款红利 1.50 元（含税）。
左证公司可退换公司债券转股价钱调节的相干条目，“赫达转债”
的转股价钱由 17.00 元/股调节为 16.85 元/股，转股价钱调节奏效日
期为 2025 年 1 月 3 日。
具体情况详见公司于 2024 年 12 月 26 日在《中国证券报》《证
券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）浮现的《对于可转债转股价钱调节的
公告》
（公告编号：2024-091）。
三、
“赫达转债”转股及公司股份变动情况
“赫达转债”因转股减少 21 张，可转债金额
减少 2,100 元，转股数目为 121 股；胁制 2024 年 12 月 31 日，“赫达
转债”剩余 5,998,643 张，剩余可转债金额为 599,864,300 元。
公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：
单元：股
本次变动前 本次变动增 本次变动后
股份性质 数目 比例 减（+，-） 数目 比例
（股） （%） （股） （股） （%）
一、有限售条件股份 21,704,589.00 6.35% +6,430,000.00 28,134,589.00 8.08%
其中：高管锁定股 21,704,589.00 6.35% 21,704,589.00 6.23%
股权激发限售股 0.00 0.00% +6,430,000.00 6,430,000.00 1.85%
二、无穷售条件股份 320,002,144.00 93.65% +121.00 320,002,265.00 91.92%
三、总股本 341,706,733.00 100.00% +6,430,121.00 348,136,854.00 100.00%
注：（1）上表中“比例%”为四舍五入保留两位少许后的成果。
（2）上表中本次变动前股数为胁制 2024 年 9 月 30 日公司股本结构表中数据。
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四、其他
投资者对上述试验如有疑问，请拨打公司投资者辩论电话：
投资者如需了解更多“赫达转债”的其他相干试验，请查阅
露的《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债
券召募认知书》。
五、备查文献
中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司出具的公司股本结
构表。
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司董事会
二零二五年一月二日
